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作者:佚名 | 文章來源:本站原創 | 更新時間:2016/6/8 9:35:43 | 【字體:

    新疆國統管道股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”) 于2016 年5 月19 日先后發布《停牌公告》和《澄清公告》(澄清所涉及的相關事件以下簡稱“5·18 媒體事件”)。2016年 5 月 27 日收到深圳證券交易所中小板公司管理部發來的《關于對新疆國統管道股份有限公司的關注函》(中小板關注函【2016】第 95 號),根據相關監管要求,公司立即開展內部控制自查與整改工作,現將有關情況說明如下:
    一、 內部控制制度的建設
    公司內部控制制度健全,沒有遺漏。
    二、內部控制缺陷及存在問題
    公司內部控制缺陷主要體現在管控環節,中高層管理人員職責不清、權限不明,各項制度的落實和執行不到位。本次5·18 媒體事件存在以下違規情形:
    (一)印章管理方面—違規刻制及使用印章
    1、東北事業部未經審批,擅自刻制“新疆國統管道股份有限公司東北事業部”印章;
    2、東北事業部未經授權,擅自使用“新疆國統管道股份有限公司東北事業部”印章簽署對外協議;
    3、印章使用過程中,東北事業部用印管理部門未核查用印文件、用印授權、用印審批等,違規使用印章。
    (二)合同簽署方面—違規簽署對外協議
     1、未經公司授權,也未按程序向公司匯報,以事業部名義對外簽署“戰略合作協議”;
     2、簽署對外協議審批程序違規。根據公司《法律事務管理制度》的有關規定:對外合同的簽訂,應經資信調查、談判、協議起草、會簽及審核程序。根據合同的具體情況,合同一般由經辦單位、項目主管部門、財務管理部門、董事會辦公室等單位會簽,會簽后由公司領導按照相應權限簽署審核意見。重大合同應由公司法律顧問會簽意見并出具出面法律意見書。
     3、未經公司授權,擅自與不具備融資租賃資質的公司洽談公司籌資及資產業務;
     4、在違規洽談業務過程中,違反信息流轉及保密規定,擅自與公司合作之外的律師接觸。
    (三)信息的傳遞及發布—隱瞞重大內外信息
    在與山東齊翔通用航空股份有限公司接觸的過程中,所有環節未按規定向公司匯報。
    三、整改措施
    (一)5·18 媒體事件發生后,公司立即開展以證券部和審計部為負責人的內控整改工作,對公司內部治理涉及的管理流程進行梳理,重點查找公司在權限及授權、信息傳遞與發布、印章管理等方面存在的管理漏洞。
現已對管理制度梳理完畢,將原先存在與各制度中的相應條款進行調整完善,單獨制定了《突發事件危機處理應急制度》,并將提交公司董事會審議。其他相關制度未發現遺漏。
    (二)通過自學和培訓的方式,加大對公司董監高和中層管理人員的培訓力度,同時強化責任意識,加大考核力度,提高其勤勉履職意識、規范運作意識和公司治理的自覺性,使其明確自身的職責、管理權限,做好信息的傳遞、發布及保密等方面的工作。
    (三)經公司總經理辦公會議決定,對本次事件的相關人員通報批評,并做如下處理:
    1、免去王遠力東北事業部負責人職務;
    2、免去孫正君東北事業部財務負責人等相關職務;
    3、免去馬軍東北事業部辦公室主任職務。
    今后,公司將繼續完善各項內部控制制度,加大各項制度的執行力度,不斷改進和完善公司治理結構,增強公司董監高及中層管理人員的責任意識和規范運作意識,維護公司和全體股東的合法利益,切實提高公司規范運作水平,促進公司的持續健康發展。

特此公告
新疆國統管道股份有限公司董事會
二〇一六年六月七日

文章錄入:admin    責任編輯:admin 
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